2018年04月分

2018年4月分

  • 第626回理事会：2018年4月25日

    日　時　　2018年4月25日（水）16：30～19：30　　　
    会　場　　化学会館 501会議室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：西尾章治郎 会長
    東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡　仁、北村操代(WebEx)、後藤厚宏(WebEx)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田　努、徳永健伸、中川八穂子、長谷川輝之、伊藤　智、大内一成、
    河内谷清久仁、重野　寛(WebEx)、関口智嗣、谷口倫一郎、原　隆浩、冨士　仁、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之 各理事、
    山本里枝子、砂原秀樹 監事
    （欠席： 鳥澤健太郎、荒木拓也 各理事）
    事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

    ■1．承認事項
    1.1 2018年度定時総会次第付．総会までのスケジュールを承認した。
    1.2 2018年度定時総会関係の以下(1)から(8)を承認した。
    （1）2017年度事業報告・付録
    （2）2017年度決算報告（会計監査前）
    （3）2017年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）
    （4）2018年度事業計画 ※総会報告事項
    （5）2018年度予算 ※総会報告事項
    （6）名誉会員の推薦 (1月理事会承認済) 
    （7）一部役員の任期満了による新役員の選任
    （8）会費滞納会員の扱い ※総会報告事項
    1.3 2018年度定時総会における感謝状贈呈を承認した。
    1.4 「情報処理技術研究開発賞（案）」の創設についてを承認した。
    1.5 弁護士との法律顧問契約書についてを承認した。

    ■2．審議事項
    該当なし

    ■3．報告事項
    3-総務-1 2017年度末会員数状況
    3-総務-2 2018年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）
    3-総務-3 2016年度監事付帯意見への対応状況（最終報告）
    3-総務-4 期中会計監査報告（2018年 3月）
    3-総務-5 中長期戦略提言の実現に向けたアクション-IPSJイニシアティブTF1「IT分野の技術動向調査」報告書
    3-総務-6 Info-WorkPlace委員会 2017年度の活動報告
    3-総務-7 新世代企画委員会からの報告
    3-総務-8 学会システム進捗状況報告
    3-会誌-1 会誌モニタ評価（2017年 4月～2018年 3月）
    3-会誌-2 会誌広告状況（2018年 4月現在）
    3-研究-1 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況
    3-技術-1 デジタルプラクティスダウンロード数
    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
    その他配布
    配布－1 連続セミナー2018 参加案内が配布された。
    配布－2 FIT2018 講演募集ポスターが配布された。
    配布－3 CITP 広報資料が配布された。 
    以上

  • 理事会決議・報告の省略：2018年4月17日分

    ■1．決議の省略
    4web-  1： 2018年度終身会員を承認した。
    4web-  2： 人を直接対象とした生体計測及び行動科学的研究に係る研究倫理規則および各種申請書類(案)ご承認のお願いを承認した。
    4web-  3： 支部運営委員会構成についてを承認した。
    4web-  4： 中国支部運営規約の改訂についてを承認した。
    4web-  5： シンポジウム等の開催願い／終了報告(開催 2件／終了報告13件)を承認した。
    4web-  6： 領域委員会財務委員の交代についてを承認した。
    4web-  7： 国際交流費援助規制改訂についてを承認した。
    4web-  8： JIP編集長の推薦についてを承認した。
    4web-  9： スーパーコンピューティングコンテストへの共催申請および寄付の扱い・運用要項(案)についてを承認した。
    4web-10： 国内会議の協賛・後援等依頼（2018年 4月申請分：16件）を承認した。
    4web-11： 国際会議の協賛・後援等依頼（2018年 4月申請分：  3件）を承認した。
    4web-12： プログラミングコンテスト委員会規程改訂についてを承認した。
    4web-13： 技術応用運営委員会規程改訂についてを承認した。
    4web-14： 情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2．報告の省略
    4web-総-1： 2018年 3月期開催会議
    4web-総-2： 2017年度末の会員数の状況
    4web-総-3： 2018年度支部報告会日程および担当役員について
    4web-総-4： 2017年度功績賞受賞者：推薦文等
    4web-総-5： 学会システムMonthly統計資料（2018年 3月分）
    4web-研-1： 第80回調査研究運営委員会議事録
    4web-研-2： 第448回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
    4web-技-1： 第18回技術応用運営委員会/第12回ITフォーラム推進委員会合同委員会議事録
    4web-技-2： 第46回セミナー推進委員会議事録
    4web-技-3： 第93回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    4web-技-4： 2017年度CITP個人認証資格更新者報告
    4web-会-1： 第230回会誌編集委員会議事録、特集一覧ほか 
    4web-会-2： 第61回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    4web-事-1： 第80回全国大会開催報告
    4web-事-2： 第60回プログラミングコンテスト委員会議事録
    4web-事-3： FIT臨時運営委員会議事録


    以上