2016年05月分

■1．決議の省略
以下の提案について、それぞれ当該提案の決議に加わることのできる理事全員が電磁的記録により同意の意思表示を行い、監事2 名に異議のないことを確認した。よって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96 条（本会定款第39 条）の規定により、これらを可決する理事会の決議があったものとする。以下、決議に加わることのできる理事数は、議案の各々について全て27 名（理事全員）、［ ］内は提案者である。

議案 1： 2015 年度事業報告書（最終内容） ［総務担当理事］
議案 2： 2015 年度計算書類（会計監査終了後の最終内容） ［財務担当理事］
議案 3： 2015 年度公益目的支出計画実施報告書（指定様式による事業報告・決算の抜粋）［総務担当理事／財務担当理事］
議案 4： 2015 年度監査報告書 ［総務担当理事／財務担当理事］

以上

■1．決議の省略
議案 1： 2016 年5 月の新規入会申請（個人会員189 名，賛助会員2 社2 口）［総務担当理事］
議案 2： シンポジウム等の開催願い／終了報告（2016 年5 月申請分：開催3 件、終了1 件） ［調査研究担当理事］
議案 3： 国内会議の協賛・後援等依頼（2016 年5 月申請分：7 件） ［事業担当理事］
議案 4： 国際会議の協賛・後援等依頼（2016 年5 月申請分：1 件） ［事業担当理事］
議案 5： 情報規格調査会委員の変更 ［標準化担当理事］

■2．報告の省略
報告-総1： 2016 年4 月期開催会議
報告-総2： 2016 年度第2 回企画政策委員会議事録
報告-総3： 第18 回・19 回新世代企画委員会議事録
報告-総4： 第1 回Info-WorkPlace 委員会議事録
報告-総5： 第7 回日本学術振興会育志賞の推薦について
報告-総6： 「世界最先端IT 国家創造宣言」パブコメ提出
報告-総7： 「科学研究費助成事業（科研費）審査システム改革2018」パブコメ提出
報告-総8： 第55 回学会システムWG 議事録
報告-総9： 学会システムMonthly 統計資料（2016 年4 月分）
報告-研1： 第427 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
報告-技1： 第29 回セミナー推進委員会議事録
報告-技2： 第72 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
報告-事1： 第10 回情報科学技術推進委員会／第14 回FIT 運営委員会（通算59 回）議事録
報告-教1： 2016 年度第1 回情報処理教育委員会議事録
報告-教2： 2015 年度技術者教育プログラム認定審査収支報告書
報告-標1： 第331 回規格役員会議事録

以上