2014年09月分

■1．決議の省略
1　 2014年 9月の新規入会申請（個人会員 144 名）を承認した。

2　 2015年度代表会員理事会推薦候補者（1次案）について （89 名）を承認した。

3　 シンポジウム等の開催願い（2014年 9月申請分： 開催 2件）を承認した。

4　 国内会議の協賛・後援等依頼 （4件）を承認した。

5　 2014年度「ソフトウエアジャパンワード」 について (受賞候補者 2名）を承認した。

6　 情報規格調査会委員の変更を承認した。

7　 平成 26 年度「省エネルギー等国際標準開発実施計画書」に関する委託契約を承認した。

■2．報告の省略
201409web-1　2014年 8月期開催会議
201409web-2　第 41 ・42 回学会システムWG 議事録
201409web-3　学会システムMonthly 統計資料（2014年 8月分）
201409web-4　2014 年度功績賞 ・顕功賞・喜安記念業績賞・長尾真記念特別賞選定手続きについて
201409web-5　2014年8月月次損益管理表
201409web-6　第92回歴史特別委員会議事録
201409web-7　第408回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
201409web-8　第2～4回個人認証審査委員会議事録/企業認定審査委員会（第1回）議事録
201409web-9　第30回高度IT人材資格検討WG議事録/第1回資格制度運営委員会議事録
201409web-10　第13回セミナー推進委員会議事録
201409web-11　第3回ソフトウエアジャパン実行委員会議事録
201409web-12　第8回ソフトウエアジャパンプログラム委員会議事録
201409web-13　第62回電気科学技術奨励賞の結果報告
201409web-14　第23回プログラミングコンテスト委員会議事録
201409web-15　2014年度第3回情報処理教育委員会議事録
201409web-16　第312回規格役員会議事録

以上
 

 

日 時 2014 年9 月18 日（木）17:20～ 20:00

会 場 化学会館 501 会議室

出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長
中田登志之、徳田英幸 両副会長、妹尾義樹、加藤由花、乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、
松原 仁、新田 淳、浦本直彦、松尾昭彦、岩嵜正明、相澤彰子、片寄晴弘、清木 康、
住田一男、阿野茂浩、齋藤正史、後藤厚宏、後藤真孝 各理事
黒橋禎夫 監事
（欠席：高橋克巳、伊藤 智、角 康之、河原達也 各理事、守安 隆 監事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：25 名、出席理事数：21 名（定款による定足数：13 名）

■1．承認事項
1.1 　理事会推薦次期会長候補者を承認した。

1.2　 公益目的支出計画の変更申請についてを承認した。

1.3 　シニア会員申請者の承認についてを承認した。

1.4 　第77 回全国大会講演参加非会員申込者に提供する1 年間無料会員サービスについてを承認した。

1.5 　SamurAI Coding2014-15 決勝出場者個人会員1 年間無料制度継続のお願いを承認した。

■2．審議事項
2.1 　学生無料トライアル制度の2015 年度オープン化に向けた新制度（案）を承認した。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3-総務-1　 「niconico と情報処理学会との公式提携のご提案」報告
3-総務-2　 法令・定款による理事の職務執行状況報告（6 月～8 月）
3-総務-3　 2014 年度会員状況 / 拠点校学生無料トライアル会員状況（2014 年9 月現在）
3-総務-4　 第127 回総務財務運営委員会議事録
3-総務-5　 2014 年度 第3 回企画政策委員会議事録
3-総務-6　 会員増施策進捗状況報告
3-総務-7　 「四国巨大災害危機フォーラム管理フォーラム」報告
3-総務-8　 学会システムの進捗報告
3-会誌-1　 第188 回会誌編集委員会議事録、モニタ評価ほか
3-会誌-2　 会誌広告状況（2014 年9 月現在）
3-論文誌-1　 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況
3-論文誌-2　 TCVA インパクトファクター取得進捗状況報告
3-技術応用-1　 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
3-教育-1　 教員免許更新講習の報告

■4．その他配布資料
1　 学会誌のNewsstand アプリ掲載
2　 第77 回全国大会講演募集
3　 FIT2014 開催速報
4　 連続セミナー2014 参加募集
5 　SJ2015 開催趣意書（スポンサーサポーター募集）
6　 CEATEC JAPAN 招待券

以上