2014年04月分

日　時　　2014年4月25日（金）16：30～19：30

会　場　　化学会館 501会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、折原良平、鳥居　悟、岡部寿男、大沢英一、池内克史、砂原秀樹、位野木万里、松原　仁、赤津雅晴、浦本直彦、妹尾義樹、高橋克巳、木下哲男、加藤由花、乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、新田　淳、伊藤　智 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 各監事
（欠席：松井　充 理事）
オブザーバー 旭　寛治 ITプロフェッショナル委員会委員長（承1のみ）

出席理事数：22名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．認定情報技術者制度推進状況報告と個人認証制度を承認した。

1-2．事務局長の任期延長を承認した。

1-3．総務財務運営・企画政策・政策提言 各委員会規程の改訂を承認した。

1-4．著作権規程の改訂を承認した。

1-5．教育事業コンサルタント業務契約を承認した。

1-6．2014年度定時総会次第を承認した。

1-7．2014年度定時総会関係
　（1）2013年度事業報告（監査前）を承認した。　
　（2）2013年度決算報告（会計監査前）を承認した。
　（3）2013年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）を承認した。
　（4）2014年度事業計画を承認した。
　（5）2014年度予算を承認した。　
　（6）定款の変更および一般規則の改訂（1月理事会、2月web理事会承認済）
　（7）名誉会員の推薦（1月理事会承認済）
　（8）一部役員の任期満了による新役員の選任を承認した。
　（9）会費滞納会員の扱いを承認した。

1-8．学会システムのフェーズ1着手を承認した。

1-9．著作権トラブルに関する経過報告等を承認した。

1-10．歴代会長懇談会の開催を承認した。

1-11．第2回日経「星新一賞」への協力を承認した。

1-12．ソウル協定に関する提案を承認した。

■2．審議事項　
（※今回該当なし）

■3．報告事項
3-総務-1．2013年度期末会員数状況（※再掲）
3-総務-2．2014年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）
3-総務-3．2012年度監事付帯意見への最終対応状況
3-総務-4．期中（2014年3月）会計監査報告
3-総務-5．第123回総務財務運営委員会議事録
3-総務-6．個人情報利活用WG報告書
3-総務-7．平成26年度日本工学会公開シンポジウム
3-会誌-1．第184回会誌編集委員会議事録／モニタ評価ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2014年4月現在）
3-会誌-3．科研費申請結果（コンピュータ博物館 / 論文誌）
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リスト
3-教育-1．免許状更新講習開設者の指定

以上

201404web-1．3月11日から4月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員111名と賛助会員5社の入会を承認した。

　 ［2014年4月10日現在の会員数］

• 名誉会員 33名、正会員 16,726名、学生会員 2,134名
  個人会員　計　18,893名（うちトライアル249名）　
• 賛助会員 233社（524口）

201404web-2．2014年度終身会員を承認した。

201404web-3．各支部の運営委員会構成を承認した。

201404web-4．IFIP日本代表の交代を承認した。

201404web-5．シンポジウム等の申請2件、終了報告8件を承認した。

201404web-6．国内会議の協賛・後援等の申請16件を承認した。

201404web-7．国際会議の協賛・後援等の申請1件を承認した。

201404web-8．プログラミングコンテスト委員会規程の改訂を承認した。

201404web-9．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■理事会報告の省略
201404web-総務-1．2014年3月期開催会議
201404web-総務-2．2013年度期末会員数の状況
201404web-総務-3．2014年度支部報告会日程および担当役員
201404web-総務-4．2013年度功績賞受賞者の推薦文等
201404web-総務-5．日本工学会フェロー認定
201404web-総務-6．学会システムMonthly統計資料（2014年3月分）
201404web-総務-7．第34回・35回学会システムWG議事録
201404web-総務-8．内閣府への意見提出（パブコメ）2件
201404web-総務-9．総務省への意見提出（パブコメ）4件
201404web-会誌-1．第46回教科書編集委員会議事録
201404web-会誌-2．第23回著作権委員会議事録
201404web-研究-1．第404回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録
201404web-技術-1．第49回デジタルプラクティス編集委員会議事録
201404web-技術-2．第10回セミナー推進委員会議事録
201404web-技術-3．第25回, 26回高度IT人材資格検討WG議事録
201404web-技術-4．第9～11回個人認証試行委員会議事録
201404web-技術-5．第18回企業認定制度WG議事録
201404web-事業-1．第76回全国大会終了報告
201404web-事業-2．第19回プログラミングコンテスト委員会議事録
201404web-教育-1．2013年度第8回情報処理教育委員会議事録
201404web-標準化-1．第308回規格役員会議事録

以上