2013年09月分

日　時　　2013年9月11日（水）16：35～19：50

会　場　　明治大学 紫紺館 3階S3会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、
折原良平、鳥居　悟、松井　充、伊藤　智、乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、菊池浩明、木下哲男、妹尾義樹、高橋克巳、新田　淳、松原　仁 各理事、黒橋禎夫 監事
欠席： 池内克史、砂原秀樹、安本慶一 各理事、長谷川亨 監事

出席理事数：20名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．論文誌掲載論文の日中対訳コーパスの公開・利用を承認した。

1-2．役員構成の見直し案（詳細）を承認した。

1-3．IMTへのJIP転載中止を承認した。

1-4．サイトライセンスサービスの導入を承認した。

1-5．電子図書館サイトライセンス規約の改訂を承認した。

1-6．ASP-DAC2015国際会議開催申請を承認した。

1-7．第2回大学情報入試全国模擬試験を承認した。

1-8．平成25年度諸外国からの国際標準化提案への対応に関する契約を承認した。

1-9．平成25年度クラウドコンピューティングにおける情報セキュリティガイドラインの国際標準化(継続)に関する契約を承認した。

1-10．平成25年度光ディスクの寿命推定方法の国際標準化契約を承認した。

1-11．平成25年度SQL規格群・国際符号化文字集合のJIS開発契約を承認した。

1-12．情報規格調査会副委員長の選出を承認した。

1-13．情報規格調査会の委員の変更を承認した。

1-14．SIGGRAPH Asia日本開催にむけた協力を承認した。

■2．審議事項　
2-1．夢ロードマップ案の検討内容を承認した。

2-2．会員管理システム・リニューアルの進め方を承認した。

■3．報告事項
3-企画-1．2013年度企画政策委員会第3回議事録　
3-企画-2．第10回政策提言・第2回若手研究者の会合同議事録
3-総務-1．第115回総務財務運営委員会議事録
3-総務-2．中国支部の事務局運営経費の扱い
3-会誌-1．会誌：モニタ評価・特集一覧等
3-会誌-2．会誌広告状況（2013年9月現在）
3-研究-1．ジャーナル・JIP・トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集一覧
3-教育-1．大学一般情報教育に関する全国規模の実態調査計画
3-教育-2．情報入試WG活動紹介・寄付依頼
3-標準-1．情報規格調査会 Webサイトの復旧

以上

09web-1．8月10日から9月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員125名の入会を承認した。

　 ［2013年9月10日現在の会員数］

• 名誉会員 35名、正会員 16,820名、学生会員 2,312名
  個人会員　計　19,167名（うちトライアル175名）　
• 賛助会員 237社（538口）

09web-2．2014年度理事会推薦代表会員1次候補者を承認した。

09web-3．シンポジウム等の開催願い1件を承認した。

09web-4．国内会議の協賛・後援等申請10件を承認した。

09web-5．国際会議の協賛・後援等申請1件を承認した。

■理事会報告の省略
09web-総務-1．2013年8月期開催会議
09web-総務-2．理事の職務執行状況
09web-総務-3．2013年8月月次損益管理表
09web-総務-4．第22回～24回学会システムWG議事録
09web-総務-5．学会システムMonthly統計資料（2013年8月分）
09web-総務-6．長尾記念特別賞・喜安業績賞・功績賞：選定手続き
09web-総務-7．東海支部30周年事業報告
09web-総務-8．平成25年度第1回電気・情報関連学会連絡協議会議事録
09web-会誌-1．第43回教科書編集委員会議事録
09web-研究-1．第13回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録
09web-技術-1．第4回ソフトウエアジャパン2014プログラム委員会議事録
09web-標準-1．第301回規格役員会議事録

以上