2012年04月分

2012年04月分

  • 第572回理事会報告

    日　時　　2012年4月20日（金）16：30～19：00

    会　場　　化学会館　5階501会議室

    出席者    （順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
    水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮（司会）、関口智嗣、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、住田一男、村山優子 両監事
    欠席：谷口倫一郎、橋田浩一 各理事

    出席理事数：    21名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1．学会システムWGの設置を承認した。

    1-2．連続セミナー2012 の遠隔会場開催を承認した。

    1-3．コンピュータ将棋「あから」強化推進委員長の交代を承認した。

    1-4．プログラミングコンテストの開催を承認した。

    1-5．SAINT2012国際会議開催申請を承認した。

    1-6．国際会議COMPSACのTechnical Co-Sponsorshipに関するIEEEとのMOU締結を承認した。

    1-7．ISO/IEC JTC1/SC34「文書の記述と処理の言語」の国際幹事の辞退を承認した。

    1-8．平成24年度JIS原案作成事業に関する契約締結を承認した。

    1-9．情報規格調査会委員の変更を承認した。

    1-10．2012年度定時総会次第を承認した。

    1-11．2012年度通常総会関係資料について承認した。追加修正後の定時総会への最終提出内容は、5月中旬までに「理事会決議の省略手続き（＝理事会Web審議）」による承認を得ることとする。
    　（1）2011年度事業報告
    　（2）2011年度決算報告（会計監査前）
    　（3）2011年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）
    　（4）2012年度事業計画　
    　（5）2012年度予算　　
    　（6）名誉会員の推薦
    　（7）一部役員の任期満了による新役員の選任
    　（8）会費滞納会員の扱い

    ■2．審議事項　（今回該当なし）

    ■3．報告事項

    3-総務-1．2011年度の会員数の状況（3/31現在）

    3-総務-2．2012年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）

    3-総務-3．2010年度監事付帯意見への最終対応状況

    3-総務-4．第99回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-5．期中会計監査結果報告書（2012年3月実施分）

    3-総務-6．第2回政策提言WG議事録

    3-総務-7．第2期アドバイザリーボード（第4回）議事録

    3-会誌-1．第162回会誌編集委員会議事録／特集予定

    3-会誌-2．会誌モニタ評価

    3-会誌-3．広告収入状況／申込み・出稿状況

    3-研究-1．論文誌（ジャーナル・JIP）特集号スケジュール表

    3-研究-2．インパクトファクタ取得申請

    3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

    3-事業-1．第74回全国大会終了報告

    3-標準化-1．第286規格役員会報告

    3-標準化-2．情報規格調査会の近況報告

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2012年4月25日分

    ■理事会決議の省略

    04web-1．3月10日から4月12日までの入退会状況と、同期間の個人会員100名と賛助会員3社の入会、および賛助会員の増口13口を承認した。

    　 ［2012年4月12日現在の会員数］

    • 名誉会員 37名 、正会員 17,322名、学生会員 1,523名
      個人会員計：18,882名　
    • 賛助会員 248社（552口）

    04web-2．終身会員制度に関する規程の改訂案を承認した。

    04web-3．2012年度終身会員45名を承認した。

    04web-4．支部運営委員会構成についてを承認した。

    04web-5．JIP（Journal of Information Processing）編集長についてを承認した。

    04web-6．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告13件を承認した。

    04web-7．DICOMO2011剰余金の寄付についてを承認した。

    04web-8．第74回全国大会「情報処理学会推奨 卒業論文・修士論文認定候補者」52件を承認した。

    04web-9．国内会議の協賛・後援等9件を承認した。

    04web-10．国際会議の協賛・後援等3件を承認した。

    ■理事会報告の省略

    04web-総務-1．2012年3月期開催会議 （編集等委員会：28回　　研究会・運営委員会：52回　　規格関連委員会：46回）

    04web-総務-2．2011年度の会員数の状況（3/31現在）
     
    04web-総務-3．2011年度企画政策委員会（第9回）議事録

    04web-総務-4．第2 期 アドバイザリーボード（第4 回）議事録

    04web-総務-5．2012年度支部報告会日程および担当役員について

    04web-総務-6．2011年度功績賞受賞者：推薦文等 
     
    04web-研究-1．第60回調査研究運営委員会議事録 
     
    04web-研究-2．第382回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋

    04web-事業-1．2011年度 講習会収支決算見込み（連続セミナー2011）

    04web-事業-2．FIT将来構想WG（仮称）第2回 議事録
     
    04web-教育-1．2011年度第9回情報処理教育委員会議事録 
     
    04web-資格-1．第25回高度IT人材資格制度設計WG 議事録

    04web-資格-2．第6回高度IT人材資格検討WG 議事録
     
    04web-技術-1．2011年度技術応用活動（ソフトウエアジャパン2012）終了報告

    04web-技術-2．第27回デジタルプラクティス編集委員会議事録

    04web-標準-1．2012年度情報規格調査会の表彰 

    以上