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第５６１回理事会
日 時 平成23年1月20日（木）16：00〜18：25
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、佐藤三久、塚本昌彦、宗森 純、吉川正俊、井戸上彰、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、寺田真敏、西 直樹、茂木 強、横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
（欠席：砂原秀樹、近山 隆、村上和彰、谷口倫一郎、各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、中田
出席理事数：18名 ※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名
■1．承認事項
1-1．名誉会員の推薦について承認した。
1-2．学会役員等の旅費規程の改訂について承認した。
1-3．教科書編集委員会規程の制定について承認した。
1-4．デジタルプラクティス編集規程および同編集細則の改訂について承認した。
1-5．連続セミナー2011企画案について承認した。
1-6．平成23年度事業計画（1次案）について3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
1-7．平成23年度予算（1次案）について数値改善するよう依頼があった。
■2．審議事項
2-1．新たに提出された中長期計画を中心に報告があった。
■3．報告事項
3-総務-1．平成21年度監事付帯意見対応状況報告
3-総務-2．機関別の退会者・資格喪失予定者数
3-総務-3．日本学術会議の会員・連携会員候補者に関する情報提供
3-会誌-1．第148回会誌編集委員会
3-会誌-2．会誌発行スケジュールの変更
3-会誌-3．第22回著作権委員会
3-規格-1．情報規格調査会の近況報告
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2011年1月20日分
■理事会決議の省略による 01web-1．平成22年12月11日から平成23年1月11日までの入退会状況と、同期間の個人会員154名の入会を承認した。
［平成23年1月11日現在の会員数］
- 名誉会員 37名 、正会員 17,805名、学生会員 2,766名
個人会員計：20,608名
- 賛助会員 268社（562口）
01web-2．全国大会での感謝状／平成22年度学会活動貢献賞の選定を承認した。
01web-3．平成22年度フェローの選定を承認した。
01web-4．育児・介護休業等に関する規程の改訂を承認した。
01web-5．平成22年度教育・教材賞についてを承認した。
01web-6．シンポジウム等の開催申請1件、終了報告1件を承認した。
01web-7．IAPR加盟団体の交代について承認した。
01web-8．国内会議協賛・後援等6件を承認した。
01web-9．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
01web-10．SAINT2009国際会議終了報告書を承認した。
01web-11．ICMU2010国際会議終了報告書を承認した。
01web-12．ICMU2011国際会議開催申請書を承認した。
01web-13．IWSEC2011国際会議開催申請書を承認した。
01web-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■理事会報告の省略による
01web-総務-1．平成22年12月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：30回 研究会・運営委員会：25回 規格関連委員会：47回）
01web-総務-2．第85回総務財務運営委員会
01web-総務-3．第14回（最終回）50周年記念事業実行委員会
01web-総務-4．平成23年度支部予算配分額
01web-総務-5．2010 年度IPSJ論文船井若手奨励賞推薦者一覧
01web-会誌-1．平成23年1月広告収入状況
01web-会誌-2．第69回歴史特別委員会
01web-会誌-3．第37回教科書編集委員会
01web-会誌-4．第22回著作権委員会
01web-教育-1．JST WLP 情報検索 制作委員会
01web-研究-1．学会論文誌・調査研究合同運営委員会
01web-事業-1．第74回全国大会 会場・会期・プログラム委員長・実行委員長(現地)の報告
01web-事業-2．FIT2011実行委員会・プログラム委員会合同委員会
01web-技術-1．技術応用運営委員会（第51回）ソフトウェアジャパン2011実行委員会(第8回)
01web-DP-1．第14回デジタルプラクティス編集委員会
01web-規格-1．第271回規格役員会議事録
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2011年2月24日分
■理事会決議の省略による
02web-1．平成23年1月12日から2月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員104名の入会を承認した。
［平成23年2月10日現在の会員数］
- 名誉会員 37名 、正会員 17,748名、学生会員 2,808名
個人会員計：20,593名
- 賛助会員 268社（562口）
02web-2．平成22年度学会活動貢献賞の追加選定を承認した。
02web-3．日本国際賞協力願いを承認した。
02web-4．企画展後援依頼についてを承認した。
02web-5．オーラルヒストリー規程を承認した。
02web-6．コンピュータ博物館実行小委員会委員会規程を承認した。
02web-7．デジタルコンテンツ事業検討委員会規程を承認した。
02web-8．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告2件を承認した。
02web-9．国内会議協賛・後援等18件を承認した。
02web-10．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
02web-11．AsianPLoP国際会議開催申請書を承認した。
02web-12．SAINT2011国際会議開催申請書を承認した。
■理事会報告の省略による
02web-総務-1．平成23年1月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：28回 研究会・運営委員会：23回 規格関連委員会：55回）
02web-総務-2．平成23年1月本部収支状況
02web-総務-3．平成22年度第3四半期の活動状況報告（学生会員育成委員会）
02web-会誌-1．平成23年2月広告収入状況
02web-会誌-2．第70回歴史特別委員会
02web-会誌-3．第16回次世代ハンドブック編纂委員会
02web-研究-1．第368,369回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
02web-研究-2．平成22年度 第2回論文賞選定委員会（ジャーナル）
02web-事業-1．第52回プログラミング・シンポジウム開催報告
02web-教育-1．平成22年度第4回情報処理教育委員会
02web-教育-2．第13回高度IT人材資格制度設計WG
02web-教育-3．JST WLP 情報検索制作委員会
02web-DP-1．第15回デジタルプラクティス編集委員会
02web-規格-1．第272,273回規格役員会
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