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第４６３回理事会
日 時 平成13年4月25日（水）17:30〜19:50
会 場 情報処理学会会議室
出 席 者 発田，村岡副会長，旭，石井，小花，上林，工藤，滝沢，安浦，田中（克己），寺岡，
寺中，徳田，福井，松山，和歌森各理事，菊野，米田各監事
（委任状による出席）長尾会長，調，石田，田中（譲）各理事
（オブザーバ）萩谷調査研究運営委員長
（事務局）柳川事務局長，河野，三田各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成13年4月19日現在の会員入退会状況を承認した。
名誉会員：35名，正会員：24,863名，学生会員：1,157名， 準会員：42名
個人会員計： 26,097名 賛助会員：411社（539口）
1-2．平成13年3月一般会計収支状況を承認した。
1-3．第43回通常総会関係
第464回理事会および第43回通常総会次第，第43回通常総会議案，平成12年度事業報告書(案），平成12年度決算報告書(案），平成12年度監事意見，平成13年度事業計画書(案），平成13年度収支予算書(案），および平成13年度役員改選について報告があり承認した。
(1) 平成12年度一般会計決算概要（案）（単位：円）
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予算額
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決算額
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差異
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| 収入 |
649,105,000
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639,739,048
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9,365,952
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| 支出 |
757,513,000
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725,115,106
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32,397,894
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| 収支差額 |
△108,408,000
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△85,376,058
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△23,031,942
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(2) 平成13年度一般会計収支予算書(案）（単位：円）
収入 613,144,000 支出 867,946,000※ 収支差額 △254,802,000
（※：支出に電子化特別会計へ振替 250,000,000 を含む）
1-4．情報処理学会における著作権の取り扱いについて承認した。
1-5．情報処理学会著作権規程を5月開催の総会で改訂案を説明し，総会での議論を踏まえて改訂を行うことを承認した。
1-6．著作権規程に関する検討経過報告を承認した。
1-7．終身会員として平成13年度106名を承認した。
1-8．「会員増強委員会」をより一層の会員サービスの向上に繋げるために、「会員サービス向上委員会」と名称変更することを承認した。
1-9．平成13年度理事会等日程を承認した。
1-10．シンポジウム開催願い3件および終了9件を承認した。
1-11．研究会幹事の交代を承認した。
1-12．情報処理教育委員会アクレディテーション委員会 委員長，幹事の交代を承認した。
1-13．国内会議協賛・後援等依頼7件を承認した。
1-14．国際会議協賛・後援等依頼8件を承認した。
1-15．平成13年度電子化事業計画を承認した。
1-16．平成13年度JABEEの理事に鶴保征城氏を推薦することを承認した。
1-17．情報規格調査会委員の変更のを承認した。
■2．審議事項
2-1．本年度の役員選挙により選出された理事の主担当業務について承認した。
総務：荻野隆彦（鉄道総研），財務：真名垣昌夫（NEC），会誌：天野真家（東芝）， 論文誌：辻井潤一（東大）,研究会：中島秀之（電総研），出版電子化：米田 茂（日立）
事業：加藤聰彦（KDDI研），国際：東野輝夫（阪大）
2-2．当会の諸活動に尽力した会員および外部組織に対し，感謝の意を表すために感謝状の贈呈制度の新設を承認した。
2-3． 創立40周年記念展示会「情報技術のエポック展」のCD-ROMを作成し、販売することを承認した。
2-4．国際セクレタリ手当の新設を承認した。
2-5．平成13年度事務局職員の賞与支給月数を承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成13年3月期開催会議
3-総務-2．平成13年4月現在広告受付進捗状況
3-総務-3．第8回財務委員会
3-総務-4．北海道支部総会報告
3-総務-5．第17,18回会員増強委員会
3-会誌-1．第41回会誌編集委員会
3-会誌-2．第7回著作権委員会
3-研究-1．第261回論文誌編集委員会(幹事会)
3-事業-1．電子情報通信学会ISS・情報処理学会全国大会 2002年秋共催大会WG(第3回)
3-事業-2．連続セミナー2000終了報告（収支差額 7,746千円（予算 6,728千円））
3-事業-3．連続セミナー2001企画進捗状況
3-事業-4．学会創立40周年記念展示会決算報告
3-国際-1．第13回IFIP委員会
3-国際-2．IFIP理事会
3-規格-1．第161回規格役員会
3-規格-2．平成12年度決算および平成13年度予算（案）
■４．その他
役員の選挙制度について，業務担当別の立候補制への変更等を検討することとした。
以上 |